I nostri organi di governo
Il Consiglio di Amministrazione di Acea SpA definisce gli indirizzi strategici del gruppo e assume la responsabilità del governo aziendale perseguendone il successo sostenibile.
Il nostro modello di Corporate Governance si basa sui principi di trasparenza, equilibrio e separazione tra le attività di indirizzo, gestione e controllo.
Il nostro sistema di Governance, articolato in una serie di principi, regole e procedure, è in linea con i criteri indicati dal Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana,
cui aderiamo dal 2001.
Il sistema di governo societario è essenzialmente orientato alla creazione di valore sostenibile per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo, nella consapevolezza della rilevanza sociale delle nostre attività e della necessità di considerare adeguatamente tutti gli interessi coinvolti.
È basato su quattro elementi cardine:
Il ruolo centrale del Consiglio di Amministrazione.
La corretta gestione delle situazioni di conflitto di interesse.
La trasparenza nella comunicazione delle scelte di gestione societaria.
L’efficacia e l’efficienza del Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi.
Il Consiglio di Amministrazione di Acea SpA definisce gli indirizzi strategici del gruppo e assume la responsabilità del governo aziendale perseguendone il successo sostenibile.
Così come raccomandato dal Codice di Corporate Governance, il CdA della capogruppo ha istituito tre Comitati con funzioni propositive e consultive:
Comitato Controllo e Rischi
Comitato per le Nomine e la Remunerazione
Comitato per l’Etica, la Sostenibilità e l'Inclusione
In attuazione da quanto richiesto dalla Consob, è stato inoltre costituito il Comitato per le Operazioni con Parti Correlati.
Acea ha inoltre istituito un Comitato per il Territorio, composto da tre amministratori non esecutivi e indipendenti. A questo Comitato sono stati conferiti compiti istruttori, consultivi e di monitoraggio per uno sviluppo sano e virtuoso della relazione con i territori in cui il Gruppo opera, con particolare riferimento al processo per la concessione, da parte del Gruppo, di sponsorizzazioni e liberalità, nel rispetto delle prerogative societarie e dei vincoli normativi e regolatori applicabili alle singole società controllate.
Il Collegio sindacale svolge un’attività di vigilanza sulla compliance normativa e la correttezza dell’amministrazione del gruppo.
L’Assemblea degli azionisti nomina, con voto di lista, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale. Approva ogni anno il bilancio dell’esercizio e, se necessario, viene convocata in sede straordinaria per le deliberazioni che le competono secondo la legge e lo Statuto.
L'attività di revisione legale dei conti è affidata alla società di revisione PwC. Il responsabile della revisione è Luigi Necci.
Nella tabella che segue e ai sensi dell’articolo 149-duodecies del Regolamento Emittenti CONSOB, si riportano i compensi maturati da PwC nel corso del 2024.
€ migliaia
Tipologia di servizi | Revisore | Rete del revisore | Totale |
|---|---|---|---|
Revisore legale | 257 | - | 257 |
Servizi di | 267 | - | 267 |
Altri servizi | 231 | 138 | 369 |
Totale | 755 | 138 | 892 |
Dati aggiornati al 31 dicembre 2024
Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2024
PDF 1,124 Kb
Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2023
PDF 1,434 Kb
Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2022
PDF 997 Kb
Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2021
PDF 976 Kb
Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2020
PDF 858 Kb
Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2019
PDF 613 Kb
Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2018
PDF 539 Kb
Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2017
PDF 551 Kb
Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2016
PDF 508 Kb
Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2015
PDF 568 Kb
Lo Statuto Sociale
PDF 4,547 Kb
Statuto con evidenza delle modifiche apportate dall'Assemblea degli Azionisti 2024
PDF 164 Kb
Verbale dell'Assemblea del 19 dicembre 2024
PDF 1,804 Kb
Lo Statuto Sociale - 2023
PDF 496 Kb
Statuto con evidenza delle modifiche apportate dall'Assemblea degli Azionisti 2023
PDF 163 Kb
Verbale dell'Assemblea Straordinaria del 18 aprile 2023
PDF 3,690 Kb
Statuto con evidenziazione delle modifiche effettuate in CdA il 24/01/2013
PDF 81 Kb
Verbale CdA del 24/01/2013
PDF 460 Kb
Statuto con evidenziazione delle modifiche effettuate in Ass. Straordinaria il 22 marzo 2010
PDF 58 Kb
Verbale CdA del 27/10/10
PDF 925 Kb
Codice etico
PDF 2,219 Kb
Relazione sulla remunerazione 2025
PDF 2,279 Kb
Modello Organizzativo 231
PDF 863 Kb
Disciplina Internal Dealing. Obblighi comportamentali e informativi
PDF 77 Kb
Policy sui Diritti Umani
PDF 2,336 Kb
Controllo interno e gestione dei rischi
L’insieme di persone, strumenti, norme e strutture organizzative volto ad assicurare una conduzione del Gruppo sana e corretta.
Remunerazione
Il sistema di remunerazione degli Amministratori, dei Direttori Generali e dei Dirigenti con responsabilità strategiche.
Internal dealing
Le regole affinché i nostri manager svolgano le operazioni di compravendita sui titoli nel massimo rispetto della normativa.